Nova hf. - aðalfundur 2025
27. mar. 2025
|
Dagskrárliður |
Tillaga lögð fram af |
Með |
Hjáseta |
Móti |
Niðurstaða atkvæðagreiðslu |
| Kosning fundarstjóra og ritara | - | - | - | ||
| Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári | - | - | - | ||
| Skýrsla forstjóra og ársreikningur | - | - | - | ||
| Endurskoðaðir ársreikningar féalgsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingum á samþykktum félagsins | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Skýrsla starfskjaranefndar | - | - | - | ||
| Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um kaupréttaráætlanir | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starskjaranefnd og tilnefningarnefnd | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar um skipan stjórnar | - | - | - | ||
| Stjórnarkjör | - | - | - | ||
| Hrund Rudolfsdóttir | Framboð/tilnefningarnefnd | x | Sjálfkjörið | ||
| Jón Óttar Birgisson | Framboð/tilnefningarnefnd | x | Sjálfkjörið | ||
| Jóhannes Þorsteinsson | Framboð/tilnefningarnefnd | x | Sjálfkjörið | ||
| Sigríður Olgeirsdóttir | Framboð/tilnefningarnefnd | x | Sjálfkjörið | ||
| Steinunn Hlíf Sigurðardóttir | Framboð/tilnefningarnefnd | x | Sjálfkjörið | ||
| Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum varðandi kjörtímabil stjórnar | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Kjör tilnefningarnefndarmanna | - | - | - | ||
| Thelma Kristín Kvaran | Framboð | x | Kjörin | ||
| Helgi Bjarnason | Framboð | x | Kjörin | ||
| Kristján Pétur Sæmundsson | Framboð | ||||
| Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. Hlutafélagalaga | Stjórn | x | Samþykkt | ||
| Önnur mál löglega borin fram | - | - | - |